公告日期：2024-04-25

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-023
三只松鼠股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加或否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议通知

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 26 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

二、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会。

2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、召开时间：

（1）现场会议时间为：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 2:30

（2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15～9：25，9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号公司会议室。


5、本次会议的主持人：董事长章燎源先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东或股东代理人共 12 人，代表股份 178,148,530
股，占公司有表决权股份总数的 44.6467％。其中：通过现场投票的股东或股东
代理人共 4 人，代表股份 175,184,400 股，占公司有表决权股份总数的 43.9038％。
通过网络投票的股东共 8 人，代表股份 2,964,130 股，占公司有表决权股份总数的 0.7429％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东或股东代理人共 10 人，代表股份 9,580,530
股，占公司有表决权股份总数的 2.4010％。其中：通过现场投票的中小股东或股
东代理人共 2 人，代表股份 6,616,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.6582％。
通过网络投票的中小股东共 8 人，代表股份 2,964,130 股，占公司有表决权股份总数的 0.7429％。

8、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
1、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 178,139,730 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9951％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 8,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 9,571,730 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9081％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0919％。

独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。本议案获得超过出席会议有效
表决权股份总数的 1/2 通过。

2、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 178,139,730 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9951％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 8,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 9,571,730 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9081％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 ……
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