公告日期：2024-04-22

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-031
债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十六次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 以现场结合通讯视频的方式在青岛
市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日通
过电子邮件方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事 3 人，监事李宏宽、郭昆现场出席会议，监事马丽丽以通讯视频方式出席会议。会议由公司监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经核查，监事会认为公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。


具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
监事会认为：该利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会以特别决议审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023 年度报告摘要》将同时刊登在《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司在 2023 年度募集资金存放与实际使用的管理上严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的存放与实际使用情况符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构中德证券有限责任
公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司已按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。