公告日期：2024-04-26

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实行使公司及股东赋予董事会的各项权利，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023年度，公司实现营业收入29,229.94万元，实现营业利润-6,643.97万元，实现归属于上市公司股东的净利润-5,236.21 万元。面对复杂多变的国内外经济和政治环境以及市场竞争加剧的严峻形势，公司管理层坚定信心，严格执行董事会制订的年度经营计划，专注发展主营业务，纵向深挖市场拓展业务，优化人才结构，加强质量管理与品牌建设，保持了企业的良性发展。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会的主要工作

1、完善上市公司法人治理结构

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，公司内控制度健全，法人治理水平不断完善。

2、加强信息披露和内幕信息管理

2023 年度公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，有效地完善了信息披露机制，保证信息披露质量。公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意
识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

3、投资者保护工作

公司董事会重视投资者权益的保护，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。2023 年度，公司通过深圳证券交易所“互动易”平台、投资者专线电话、网上业绩说明会等多种渠道保持与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，耐心解答投资者关心的问题，协调好公司与投资者之间的关系，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够及时了解公司的重大事项并以平等的机会获得信息，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。

（二）2023 年董事会运作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议（见下表），历次董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。

报告期内，公司各董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

序号 会议届次 会议时间 具体议题

关于公司《2022 年年度报告》全文及摘要
的议案

关于公司《2023 年第一季度报告》的议案
关于公司《2022 年度总经理工作报告》的
议案

1 三届二次 2023 年 4 月 27 日 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的
议案

关于公司《2022 年度财务决算报告》的议
案

关于公司《2022 年度募集资金存放与使
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