公告日期：2024-08-29

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-034

中简科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16
日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第九次会议的通知，会议
于 2024 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监事
会主席郭建强先生主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

公司严格按照证监会及深交所的有关规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》

公司监事会经审议，认为：本议案如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，审议程序合理合法合规，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.审议通过了《关于补充确认公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

经监事会审议：本次事项暂未对公司资金造成损失，暂未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响。部分产品已申请赎回并计划在最近开放赎回日对其他产品积极进行及时赎回，对该事项的补充确认无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4.审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构及其审计费用的议案》

经监事会审议：同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年；授权公司总经理在 86 万元人民币的审计费用额度内，结合公司 2024 年度审计业务开展情况酌定其审计费用，其中 2024 年度审计费用 70 万元，内部控制审计报告 16 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中简科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日

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