公告日期:2024-04-26
武汉帝尔激光科技股份有限公司
章程
目 录
第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ......7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 15
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开...... 18
第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会 ......25
第一节 董事 ...... 25
第二节 董事会 ...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......33
第七章 监事会 ......34
第一节 监事 ...... 34
第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节 财务会计制度 ...... 36
第二节 内部审计 ...... 41
第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知和公告......41
第一节 通知 ...... 41
第二节 公告 ...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......42
第一节 合并、分立、增资和减资...... 42
第二节 解散和清算 ...... 43
第十一章 修改公司章程 ......45
第十二章 附 则 ......46
第一章 总则
第一条 为维护武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律规定,由武汉帝尔激光科技
有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司,于2015年 9月 8 日在武汉市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91420100672784354A。
第三条 公司于 2019 年 4 月 12 日经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 1,653.60 万股,于
2019 年 5 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称:
中文名称:武汉帝尔激光科技股份有限公司;
英文名称:WUHAN DR LASER TECHNOLOGY CORP.,LTD.
第五条 公司住所:武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88 号。
第六条 公司注册资本为人民币 273,077,919 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定,设立共产党的组织、开展党的活动,公司为党组织的活动提供必要条件。
第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书以及公司认定的其他高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:以科技创新为核心,推动先进技术发展,与客
户共享成果、合作共赢、共同发展。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:激光及机电一体化设备及配件的技术开发、生产、销售、租赁、代理、维修及技术咨询服务;激光及机电产品的销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(不含国家限制或禁止进出口的货物或技术)。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
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