公告日期：2024-04-20

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-024
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席董事会和股东大会，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、监事会会议召开的情况

报告期内，公司监事会共召开了九次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议主要情况如下：

召开时间 监事会届次 审议通过的议案

1.审议《关于使用部分闲
2023 年 1 月 10 日 第三届监事会第三次会议 置募集资金及自有资金

进行现金管理的议案》

1.审议《关于 2022 年度
监事会工作报告的议案》
2.审议《关于 2022 年度
2023 年 4 月 20 日 第三届监事会第四次会议 审计报告的议案》

3.审议《关于 2022 年年
度报告及其摘要的议案》
4.审议《关于 2022 年度
利润分配预案的议案》


5.审议《关于 2022 年度
募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》

6.审议《关于 2022 年度
内部控制自我评价报告
的议案》

7.审议《关于续聘会计师
事务所的议案》

8.审议《关于 2022 年度
财务决算报告的议案》
9.审议《关于 2023 年第
一季度报告的议案》

10.审议《关于会计政策
变更的议案》

11.审议《关于调整募集
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