公告日期：2024-04-20

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-026
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月9日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十五次会议的通知，会议于2024年4月19日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

独立董事王鹏程、苏青、傅瑜分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会述职。

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于2023年度审计报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司2023年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2023年度审计报告》。

具体内容详见公司 2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司拟定的2023年度利润分配方案为：公司拟以未来实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利1.82元（含税），分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下年，不进行资本公积转股和送股。

公司董事会经审议认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司
股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司董事会经审议认为：公司编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6.审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司 2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司董事会经审议认为：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被拟变更的会计师事务
所吸收合并，经综合考虑，拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于2……
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