公告日期：2023-12-29

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-122
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，现拟对《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关附件中的有关条款进行相应修订。

本次修订章程的具体内容如下：

修订前章程内容 修订后章程内容

第四十四条 有下列情形之一的，公司 第四十四条 有下列情形之一的，公司 在事实发生之日起二个月以内召开临 在事实发生之日起二个月以内召开临
时股东大会： 时股东大会：

………… …………

(六)二分之一以上独立董事提议召开 (六)过半数独立董事向董事会提议并
时； 经董事会审议通过的；

………… …………

第四十七条 二分之一以上独立董事 第四十七条 独立董事有权向董事会 有权向董事会提议召开临时股东大 提议召开临时股东大会，独立董事行

会。 使该职权的，应当经全体独立董事过
………… 半数同意。

第七十条 在年度股东大会上，董事 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事 向股东大会作出报告。每名独立董事
也应作出述职报告。 也应作出述职报告。独立董事年度述
职报告最迟应当在上市公司发出年度
股东大会通知时披露。

第一百条 董事由股东大会选举或更 第一百条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选 换，并可在任期届满前由股东大会解连任。董事在任期届满以前，股东大会 除其职务。董事任期三年，任期届满可
不能无故解除其职务。 连选连任。

………… …………

第一百一十一条 独立董事是指不在 第一百一十一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与 公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其 公司及其主要股东不存在直接或者间进行独立客观判断的关系的董事。 接利害关系，或者其他可能影响其进
行独立客观判断的关系的董事。

第一百一十二条 担任独立董事应当 第一百一十二条 担任独立董事应当
符合以下基本条件： 符合以下基本条件：

………… …………

（四）具有五年以上法律、经济或者其 （四）具有五年以上法律、会计、经济它履行独立董事职责所必需的相关工 或者其它履行独立董事职责所必需的
作经验； 相关工作经验；

（五）符合公司章程关于董事任职的 （五）具有良好的个人品德，不存在重
条件。 大失信等不良记录；

（六）符合法律、行政法规、中国证监
会规定、证券交易所业务规则和本公
司章程规定的其他条件。

第一百一十三条 独立董事必须具备 第一百一十三条 独立董事必须具备独立性。下列人员不得担任独立董事： ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。