公告日期：2024-07-29

财通证券股份有限公司

关于

运达能源科技集团股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二四年七月


保荐机构及保荐代表人声明

财通证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭波、陈婷婷已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保 荐 机 构 、 本 保 荐 机 指 财通证券股份有限公司

构、保荐人、财通证券

本上市保荐书 指 财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公
司向特定对象发行股票之上市保荐书

深交所 指 深圳证券交易所

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

发行人、公司、运达股 指 运达能源科技集团股份有限公司，曾用名为浙江运达风电
份 股份有限公司

本次发行/本次向特定对 指 运达能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票
象发行股票

股东大会 指 运达能源科技集团股份有限公司股东大会

董事会 指 运达能源科技集团股份有限公司董事会

报告期、最近三年一期 指 2021 年 1 月 1 日至 2024年 3 月 31 日的连续期间

报告期各期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月

报告期各期末 指 2021 年 12 月末、2022 年 12 月末、2023 年 12 月末和 2024
年 3 月末

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《证券期货法律适用意 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第
见第 18 号》 指 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有
关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》

《公司章程》 指 《运达能源科技集团股份有限公司章程》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本上市保荐书中除特别说明外，若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


目 录


释 义...... 2

目 录...... 3

一、发行人基本情况...... 4

二、发行人本次发行情况...... 24
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 27

四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 28

五、保荐机构承诺事项...... 28

六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 29

七、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明...... 29

八、对发行人持续督导期间的工作安排事项...... 34

九、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 36

十、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 36

十一、保荐机构对本次证券上市的推荐结论...... 36
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称：运达能源科技集团股份有限公司

英文名称：Windey Energy Technology Group Co.,Ltd.

注册资本：702,078,355 元

法定代表人：高玲

成立日期：2001 年 11月 30日

上市日期：2019 年 4月 26 日

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：运达股份

股票代码：300772

公……
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