公告日期：2024-04-27

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-034
运达能源科技集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2024 年 4 月 26 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 23 日
以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长高玲女士主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。

（二）《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期规定的解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理第二个解除限售期解除限售相关事宜。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高玲女士、陈棋先生回避表
决。


具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-038）。

（三）《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限
制性股票和调整回购数量、回购价格的议案》；

根据《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，鉴于 2 名激励对象辞职，不再具备激励资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票；2 名激励对象岗位调动，1 名激励对象退休，公司将回购注销其第三个解除限售期对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票。根据《激励计划》相关规定，对 2020 年限制性股票激励计划回购价格及数量做相应调整，回购股数共计30.72 万股，辞职情况下回购价格为 4.66875 元/股、岗位调动和退休情况下回购价格为4.95896 元/股，回购金额为 147.32 万元。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。

（四）《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；

公司拟回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本由 702,078,355 股变更为 701,771,155 股，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-040）和《运达能源科技集团股份有限公司章程》。

（五）《关于修订公司<2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》；

根据公司 2023 年年度报告和 2024 年一季度报告、2023 年度利润分配情况、公司
2024年度向特定对象发行股票事项的审议情况、认购对象浙江省机电集团有限公司2023年年报、同行业可比上市公司的最新财务数据以及公司所在行业的最新行业数据等资料，公司对本次发行预案中的股票发行方案概要、发行对象的基本情……
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