公告日期：2021-09-17

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2021-107
债券代码：123079 债券简称：运达转债

浙江运达风电股份有限公司

关于“运达转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“运达转债”赎回日：2021 年 9 月 9 日

2、“运达转债”摘牌日：2021 年 9 月 17 日

一、赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2744 号文同意注册，浙江运达
风电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日向不特定对象发行
了 577 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总
额 57,700 万元，并于 2020 年 12 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简
称“运达转债”，债券代码“123079”。“运达转债”的初始转股价格为 15.31元/股。因公司实施股权激励限制性股票授予登记，“运达转债”转股价格于
2021 年 5 月 28 日起由 15.31 元/股调整为 15.12 元/股。“运达转债”自 2021
年 6 月 7 日起进入转股期。

公司股票收盘价自 2021 年 6 月 17 日至 2021 年 7 月 28 日已满足连续三十个
交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“运达转债”当期转股价格（即15.12 元/股）的 130%，已触发《浙江运达风电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于2021年7月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“运达转债”的议案》，公司董事会同意行使“运达转债”提前赎回权。公司以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.23 元/张）赎回在赎回
登记日（2021 年 9 月 8 日）登记在册的全部“运达转债”。


二、赎回程序及时间安排

（1）“运达转债”于 2021 年 7 月 28 日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 7 月 29 日至
8 月 4 日）在证监会指定信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“运达转
债”持有人本次赎回的相关事项。自 2021 年 7 月 29 日至 2021 年 9 月 7 日期间，
公司总计在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了八次赎回提示性公告，告知“运达转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2021 年 9 月 9 日为“运达转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记
日（2021 年 9 月 8 日）收市后登记在册的“运达转债”。自 2021 年 9 月 9 日起，
“运达转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“运达转债”在深圳证券交易所摘牌。

（4）2021 年 9 月 14 日为发行人资金到账日。2021 年 9 月 16 日为赎回款到
达“运达转债”持有人资金账户日，届时“运达转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“运达转债”持有人的资金账户。

三、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，无“运达转债”继续流通或交易，“运
达转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 9 月 17 日起，公司发行的“运
达转债”（债券代码：123079）在深圳证券交易所摘牌。

四、咨询方式

咨询部门：证券投资部

联系人：马帅帅，葛伟威

咨询电话：0571-87392388

咨询邮箱：info@chinawindey.com

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日

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