公告日期：2024-12-20

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-121
债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司

关于震安转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份
总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）转股情况：截至 2024 年 12 月 19 日，累计 2,231,996 张“震安转债”
转换成“震安科技”股票，累计转股数量为 22,642,481 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 201,600,000 股的 11.23%。

（二）未转股情况：截至 2024 年 12 月 19 日，公司尚有 618,004 张“震安转
债”尚未转股，占可转债发行总量的 21.68%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《关于同意震安科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为人民币

28,500.00 万元，发行数量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金
总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万
元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资
金专项存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定，公司本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之
日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22
日至 2027 年 3 月 11 日。


（四）可转换公司债券转股价格历次调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规定，本次可转债的初始转股价格为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可转换公司债券转股价格调整情况如下：

1、因实施 2020 年度权益分派方案：以现有总股本 144,000,000 股为基数，向
全体股东每10 股派发现金红利 2.24 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股
转增4 股，共计转增股本 57,600,000 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 79.87 元/股
调整为 56.89 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月11 日（除权除息日）起
生效[内容详见公司 2021 年 6 月5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2021-052)]。
2、因实施 2021 年度权益分派方案：以现有总股本 202,223,580 股为基数，向
全体股东每10 股派发现金红利 0.899765 元（含税），以资本公积金向全体股东每
10 股转增 1.999477 股，共计转增股本 40,434,139 股。根据《募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由

56.89 元/股调整为 47.33 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26 日（除权除
息日）起生效[内容详见公司2022年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：
2022-036)]。

3、2022 年 9 月 28 日，公司以简易程序向特定对象发行股票 4,568,713 股，
每股发行价格 54.72 元，募集资金总额为人民币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股增加到 247,227,908 股[内容详见公司 2022 ……
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