公告日期：2024-04-23

震安科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（霍文营）

各位股东及股东代表：

作为震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届、第四届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

霍文营先生：男，1963 年 5 月 18 日生，1985 年毕业于清华大学土木工程
系，大学本科学历。1985 年—1990 年，任城乡建设与环境保护部设计院助理工程师；1990 年—1996 年，任城乡建设与环境保护部设计院工程师；1996 年—2001年，任城乡建设与环境保护部设计院高级工程师；2001 年至今，先后任中国建筑设计研究院有限公司副总工程师、总工程师（职称：教授级高级工程师）。享受国务院政府津贴专家，国家一级注册结构工程师，英国皇家特许工程师。2020 年11 月 16 日至今任本公司独立董事，第三届、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会情况

姓 名 应参加 现场出 通讯方 委托出 缺席 是否连续两
次数 席次数 式参加 席次数 次数 次未亲自出

次数 席会议

霍文营 10 1 9 0 0 否

2023 年公司共召开了十次董事会会议，即第三届董事会第二十七次会议至第四届董事会第三次会议。本人均亲自出席了会议，未有缺席或授权委托他人出席的情况。本人对董事会的各项议案做了详细了解，对提交董事会的各项议案认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议。

本人认为：公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权表决的情形。

（二）出席股东大会情况

姓 名 任内召开股东大会次数 出席次数

霍文营 2 2

本年度，本人按照《公司章程》及《独立董事制度》的规定和要求，按时出席股东大会。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、董事会提名委员会委员，2023 年度，本人参与董事会专门委员会会议履职情况如下：

1、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关要求，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对 2022 年限制性股票激励计划相关事项、工作细则的修订等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

2、董事会战略委员会

2023 年度，公司未发生需提交前述会议审议的事项，未召开战略委员会……
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