公告日期：2024-04-23

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-017
每日互动股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2024年4月14日以电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2024年4月19日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《<2023年年度报告>及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。


(二)审议通过《2023年度利润分配预案》。

具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(三)审议通过《2023年度监事会工作报告》。

具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(四)审议通过《2023年度财务决算报告》。

详细财务数据请参见公司2024年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(五)审议通过《2024年度财务预算报告》。

根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合2024年度的总体经营规划，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，公司将对各项费用、成本进行有效控制和安排。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(六)审议通过《2023年度内部控制的自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度并能得到有效
制度的建设及运行情况。

具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(七)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(八)审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》。

1、监事会主席董霖先生2023年度领取的薪酬

监事会主席董霖先生2023年度领取的薪酬为69.88万元（含税）。
该议案董霖先生回避表决；

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

2、监事陈津来先生2023年度领取的薪酬

监事陈津来先生2023年度领取的薪酬为85.18万元（含税）。

该议案陈津来先生回避表决；

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

3、监事田鹰先生2023年度领取的薪酬

监事田鹰先生2023年度在公司领取的薪酬为0万元（含税）。

该议案田鹰先生回避表决；

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

该议案尚需提交股东大会审议。


(九)审……
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