公告日期:2024-04-23
《每日互动股份有限公司独立董事工作制度》修订对比表
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件及《每日互动股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,特修订《每日互动股份有限公司独立董事工作制度》。主要内容如下:
序号 修改前的《独立董事工作制度》 修改后的《独立董事工作制度》 修订
类型
第一条 为进一步完善每日互动股份有限公司(以下简称“公司”) 第一条 为进一步完善每日互动股份有限公司(以下简称“公司”)的
的法人治理结构及公司董事会结构,强化对内部董事及管理层的 法人治理结构及公司董事会结构,强化对内部董事及管理层的约束
约束和激励机制,保护中小股东利益,促进公司的规范运作,根据 和激励机制,保护中小股东利益,促进公司的规范运作,根据《中华
1 《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司独立董 人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办 修改
事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管
板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件及《每日互动 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范
股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,制定本工作制 性文件及《每日互动股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规
度(下称“本制度”)。 定,制定本工作制度(下称“本制度”)。
第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与
2 与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他 修改
董事。 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事
3 事应当按照公司章程和本制度的要求,认真履行职责,维护公司整 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“中 修改
体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 国证监会”)规定、证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则、《公
司章程》和本制度的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、
监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东的合法
权益。
第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事,并
第五条 独立董事原则上最多在 5 家境内外上市公司(含公司)兼 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事每
任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 年在公司的现场工作时间应当不少于十五日,除按规定出席股东大
4 职责。独立董事原则上每年应安排合理时间,对公司生产经营状 会、董事会及其专门委员会、由独立董事参加的会议(以下简称“独 修改……
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