公告日期：2022-10-12

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2022-125

转债代码：123137 转债简称：锦浪转债



锦浪科技股份有限公司



关于锦浪转债摘牌的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1、“锦浪转债”赎回日：2022 年 9 月 27 日



2、“锦浪转债”摘牌日：2022 年 10 月 12 日



一、可转换公司债券基本情况



（一）可转换公司债券发行情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]55 号”文同意注册，锦浪科技

股份有限公司（以下简称“锦浪科技”或“公司”）于 2022 年 2 月 10 日向不特

定对象发行了 897 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 89,700 万

元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优 先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。发行认购金额不 足 89,700 万元的部分由主承销商包销。



（二）可转换公司债券上市情况



经深交所同意，公司 89,700 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 2 日起在深

交所挂牌交易，债券简称“锦浪转债”，债券代码“123137”。



（三）可转债转股期限



本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 2 月 16 日，即募

集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日

止，即 2022 年 8 月 16 日至 2028 年 2 月 9 日止（如该日为法定节假或非交易日，

则顺延至下一个交易日）。





（四) 转股价格调整情况



1、2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021

年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 2021 年度权益分派方案

为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，拟以 2021 年 12 月 31 日总股本

247,580,246 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，根据公司可

转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“锦浪转债”转股价格由 227.02元/股调整为 151.35 元/股。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于 2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-057）。



2、公司办理完成了 1 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总

股本由 371,370,369 股减少为 371,340,024 股，共回购注销 30,345 股，本次注

销股份占注销前总股本的 0.0082%，回购价格为 9.57 元/股，本次用于回购的资金总额为 290,401.65 元。“锦浪转债”转股价格相应调整为 151.36 元/股。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-084）。



二、本次赎回情况概述



（一）有条件赎回条款



在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：



1、在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；



2、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。



（二）触发有条件赎回条款的情况



自 2022 年 8 月 16 日至 2022 年 9 月 5 日期间，公司股票已有 15 个交易日收

盘价格不低于当期转股价格（即 151.36 元/股）的 130%（含 130%）（即 196.77

元/股），已触发《锦浪科技股份有限公司创业板向不特定对……
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