公告日期：2022-10-12

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2022-122
转债代码：123137 转债简称：锦浪转债

锦浪科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2022 年 10 月 10 日（星期一）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57
号公司大会议室现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 5 日通过
邮件、专人送达方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司情况，拟对公司章程有关条款进行修订，具体情况如下：

修订前章程条款 修订后章程条款

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
37,134.0024 万元 37,720.0685 万元

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
37,134.0024 万股，公司的股本结构为： 37,720.0685 万股，公司的股本结构为：
普通股 37,134.0024 万股，无其他种类 普通股 37,720.0685 万股，无其他种类
股份。 股份。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。


具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范
性文件的相关规定，公司拟于 2022 年 10 月 27 日采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 11 日

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