公告日期：2019-01-09

鞍山七彩化学股份有限公司



第四届董事会第十次会议决议



鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年4月13日在公司会议室召开。本次会议经提前五日通知全体董事，由全体董事出席，由董事长徐惠祥先生召集。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《鞍山七彩化学股份有限公司章程》的规定，本次会议形成决议合法有效。



会议由徐惠祥先生主持，出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，作出决议如下：



（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

同意本次申请公开发行股票的具体方案如下，其中：



股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。



表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；



每股面值：人民币1元。



表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；



发行股数：不超过2,668万股（最终发行数量以中国证监会核准数为准）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；



公司股东公开发售所持股份数量：公司股东本次公开发售股份数量为0。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；



发行价格：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格或中国证监会核准的其他方式定价。



表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；



发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或采用中国证监会认可的其他发行方式。



表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；



拟上市地：深圳证券交易所。



表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；



发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且取得创业板投资

资格的境内自然人和法人投资者（法律或法规禁止者除外）。



表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；



承销方式：余额包销



表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；



本次公开发行的募集资金为6.2亿元。本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。



表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》



同意将本次公开发行的募集资金为6.2亿元，如果本次募集资金相对于项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自有资金、银行借款等途径解决。如果本次募集资金最终超过项目所需资金，超出部分将用于偿还公司银行贷款和补充公司流动资金。



表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于公司本次公开发行前滚存利润分配方案的议案》



同意本次股票公开发行完成前滚存未分配利润确定由发行后的新老股东根据其持股比例共同享有。本议案需提交股东大会审议。



表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于公司本次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》



本次会议审议的议案一《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》及其载明的关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关内容有效期为二十四个月，自该议案及本议案经股东大会审议均通过之日起计算。



表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》



同意提请股东大会授权董事会办理本次申请首次公开发行股票并在创业板

上市的相关事宜，授权范围包括但不限于：



1. 负责批准签署与公司本次发行及上市相关的各项协议和合同，包括但不限于保荐协议、承销协议、上市协议等；



2. 办理与本次发行及上市有关的全部申报事宜，包括但不限于拟订、修改、补充、签署、递交与本次发行及上市有关的全部申报文件，向有关监督管理部门、证券交易所和证券登记结算机构等办理审批、核准、备案、登记等手续；

3. 负责确定和调整募集资金使用中的有关事宜，包括但不限于：



（1）确定募集资金投资项目的投资建设主体；



（2）根据本次发行及上市的审核情况，对募集资金投资项目的资金使用结构及具体使用方式……
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