公告日期：2024-12-04

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-122
鞍山七彩化学股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
决定于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，会议通知已于
2024 年 12 月 4 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第七届董事会第四会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日下午 13:00

2、网络投票时间：2024 年 12 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月
19 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9：
15 至 2024 年 12 月 19 日 15：00 的任意时间

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

2、截至股权登记日 2024 年 12 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3、公司董事、监事和高级管理人员

4、公司聘请的律师

5、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员

（八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 √

2.00 《关于修订公司章程的议案》 √

上述议案的相关事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

提案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办……
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