公告日期：2024-04-26

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

2023 年度内部控制自我评价报告

江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的
内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价工作的整体情况

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，截止 2023 年 12 月 31 日，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价的具体工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风
险领域。

1、纳入评价范围的主要单位包括：

（1）江苏爱朋医疗科技股份有限公司，是专业从事疼痛管理及鼻腔上气道管理领域用医疗器械产品研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括微电脑注药泵、无线镇痛管理系统、麻醉深度监测仪等疼痛领域用医疗器械和鼻腔护理喷雾器等鼻腔上气道管理领域用医疗器械。

（2）江苏爱朋医疗科技发展有限公司，为公司全资子公司，主要从事股权投资、创业投资、自有资金投资及资产管理等。

（3）爱普科学仪器（江苏）有限公司，为公司全资子公司，主要从事公司微电脑注药泵（DDB 型）的研发、生产及销售。

（4）上海诺斯清生物科技有限公司，为公司全资子公司，主要从事公司鼻腔及上气道管理业务领域产品的品牌推广及市场营销。

（5）江苏爱众医蕙医疗科技有限公司，为公司全资子公司，主要从事公司医疗器械 CXO 项目研发支持服务、注册支持服务等。

（6）江苏朋众医蕙医疗科技有限公司，为公司全资子公司，主要从事公司医疗器械 CXO 项目生产支持服务。

（7）爱朋医疗科技（湖南）有限公司，为公司全资子公司，主要从事鼻腔护理喷雾器（上感适应性）、固定保持止鼾器等公司创新产品的注册、生产孵化。
（8）杭州小清科技有限公司，为上海诺斯清生物科技有限公司全资子公司，主要从事鼻腔及上气道管理领域用产品的线上销售。

（9）爱众医蕙（江苏）检验检测有限公司，为江苏爱众医蕙医疗科技有限公司全资子公司，主要从事检验检测、认证、医学研究和试验发展以及信息咨询等服务。

（10）深圳市百士康医疗设备有限公司，为江苏爱朋医疗科技发展有限公司子公司，公司持有其 70%股份，主要从事公司慢性疼痛领域医疗器械研发、生产及销售，主要产品为内热针治疗仪、低频治疗仪、冲击波治疗仪等。

（11）筋膜学（深圳）科技发展有限公司，为深圳市百士康医疗设备有限公司全资子公司，主要从事筋膜学科研、教学、学术培训，筋膜学科研成果推广，电子产品、医用耗材、中药材、保健器材的技术研究和销售。

（12）上海小芃科技有限公司，为江苏爱朋医疗科技发展有限公司子公司，公司持有其 65%的股份，主要从事 AI 人工智能业务，负责公司人工职能相关业务的研发。

（13）四川金佳钲医疗器械有限公司，为江苏爱朋医疗科技发展有限公司子公司，公司持有其 60%股份，主要从事公司麻醉深度监测仪的生产和销售。


2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面控制的组织架构、企业文化、人力……
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