公告日期：2024-04-26

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-021
江苏爱朋医疗科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电话和邮件形式向公司全体监事发出，
会议于 2024年 4月 24日在上海市闵行区联航路 1188号 3号楼公司会议室以现场
会议形式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席袁新闯先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

监事会审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，工作报告具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

监事会认为：该决算报告客观、真实地反应了公司 2023 年度的财务状况和
经营成果。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

公司 2023年度利润分配方案为：以 2023年 12月 31日总股本 126,048,000股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

监事会认为：董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案符合上市公司现金
分红的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金 2023 年度存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。
报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。


表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资产后能客观、真实、公允地反应公司的资产状况以及经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

7、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

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