公告日期：2024-04-26

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-008
江苏爱朋医疗科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电话和邮件形式向公司全体董事发
出。会议于 2024年 4月 24日在上海市闵行区联航路 1188号 3号楼公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

董事会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，工作报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

第三届董事会独立董事孔祥勇、侯利阳、陶宏迅分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，述职报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。第三届董事会独立董事孔祥勇、侯利阳、陶宏迅将在公司 2023 年年度股东大会进行述职。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。


2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

董事会审议通过了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营
管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2023年度公司经营管理层的主要工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

董事会审议通过了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》，认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已提前经审计委员会审议通过。
《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

董事会审议通过了《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。该议案已提前经审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经审议，董事会同意公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日
总股本 126,048,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.65元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确
同意的意见。监事会就该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为公司募集资金 2023 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。该议案已提前经审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了鉴证报告，广发证券股份有限公司对上述专项报告出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：……
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