公告日期：2019-03-21

深圳市隆利科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会将于2019年3月27日召开，2019年3月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将召开公司2019年第二次临时股东大会的相关事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年3月27日（周三）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月27日（周三）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议的股权登记日：2019年3月20日(周三)。

8、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2019年3月20日(周三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室。

二、本次会议审议事项

1.00、逐项审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.01、审议《关于选举吕小霞为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.02、审议《关于选举吴新理为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.03、审议《关于选举李燕为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.04、审议《关于选举庄世强为公司第二届董事会非独立董事的议案》

2.00、逐项审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

2.01、审议《关于选举柴广跃为公司第二届董事会独立董事的议案》

2.02、审议《关于选举伍涛为公司第二届董事会独立董事的议案》

2.03、审议《关于选举王利国为公司第二届董事会独立董事的议案》

3.00、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

4.00、审议《关于确定董事会成员报酬的议案》

5.00、审议《关于确认监事报酬的议案》

6.00、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

7.00、审议《关于2019年度贷款计划及贷款授权的议案》

议案3.00、5.00经第一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2019年3月12日公
司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。议案1.00及
2.00将采取累积投票方式表决，本次应选非独立董事4人、独立董事3人，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（举例：非独立董事选举票数：所持有表
决权股份的数量4，以此类推），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

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