公告日期:2024-04-26
深圳市隆利科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在 2023 年度内严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定的要求,以切实维护公司利益和股东权益为原则,勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责,积极有效地开展工作,为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下:
一、监事会的工作情况
报告期内,公司监事会共召开了 7 次会议,具体情况如下:
序号 会议届次 召开时间 会议议案
第三届监事会 2023年1月 1、审议《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押
1
第二会议 5 日 担保的议案》
1、审议《关于 2022 年度审计报告的议案》
2、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明>的议案》
6、审议《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用
第三届监事会 2023年4月 情况的专项报告>的议案》
2 7、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议
第三次会议 20 日
案》
8、审议《关于 2022 年年度计提资产减值准备的议案》
9、审议《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》
10、审议《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构
申请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供担
保和抵押担保的议案》
11、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》
13、审议《关于未来三年股东分红回报规划(2023
年-2025 年)的议案》
14、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
15、审议《关于部分募投项目延期的议案》
第三届监事会 2023年7月 1、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
3
第四次会议 19 日 行现金管理的议案》
1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》
第三届监事会 2023年8月 2、审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议
4
第五次会议 29 日 案》
3、审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实
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