公告日期：2018-11-16

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2018-005
苏州迈为科技股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1630号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,300万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币56.68元，募集资金总额为736,840,000.00元，扣除发行费用75,660,000.00元后，募集资金净额为人民币661,180,000.00元。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年11月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“苏亚验[2018]28号”《验资报告》。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况：

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，苏州迈为科技股份有限公司（以下称“公司”或“甲方”）与募集资金专项账户开户银行（以下合称“乙方”）及保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开户和储存情况如下：

甲方 乙方 募集资金专项账户 金额（元） 募集资金用途
上海浦东发展

公司 银行股份有限 89160078801300000314240,516,188.68 补充流动资金
公司吴江支行


南京银行股份 年产双头双
有限公司苏州 轨、单头单轨
公司 分行 0901290000002955 431,180,000.00 太阳能电池丝
网印刷线各
50条项目
注：上述募集资金专户中存放的募集资金合计人民币671,696,188.68元与募集资金净额人民币661,180,000.00元之间差额，为尚未划转的上市发行费用，该专户仅用于甲方之首次公开发行股票项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

1、公司已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人左道虎、李生毅可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。


7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件……
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