公告日期：2020-02-27

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2020-012
宁德时代新能源科技股份有限公司

关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

（2）公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 2 月 26 日召开，审议通过
了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2020 年 3 月 16 日下午 15：00 点开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 3 月 16 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 16 日上午 9：15 至下
午 15：00 任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 3 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2020 年 3 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号公司科技大楼一楼会
议室。

二、股东大会审议事项

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 本次发行股票的种类和面值

2.02 发行方式及发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 募集资金总额及用途

2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排

2.09 本次非公开发行股票决议的有效期

2.10 上市地点

3.《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4.《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票方案论证分析
报告>的议案》

5.《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告>的议案》

6.《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报
告>的议案》

7.《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项
的议案》

8.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》

9.《关于公司 2020 年度套期保值计划的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第九次会

议审议通过，具体内容详见 2020 年 2 月 27 日公司披露于深圳证券交易所网站

（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

上述议案 1-8 须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其中议案 2 需进行逐项表决。

上述议案 1-9 将对中小投资者表决情况单独计票。

三、提案编码

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