公告日期：2019-04-17

广东顶固集创家居股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十五次会议决议，公司定于2019年4月24日召开2018年年度股东大会，公司并已于2019年4月3日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》（公告编号2019-090）。

本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，为进一步保护投资者合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开2018年年度股东大会提示性公告，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司2018年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2019年4月24日下午15:00。

（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2019年4月23日下午15:00至2019年4月24日下午15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2019年4月16日。于2019年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员和保荐代表人。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

（一）审议《关于审议<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》；

（二）审议《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》；

（三）审议《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》；

（四）审议《关于制定<公司2018年度财务决算报告>的议案》；

（五）审议《关于制定<公司2019年度财务预算报告>的议案》；

（六）审议《关于制定<公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案>
的议案》；

（七）审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；

（八）审议《关于审议<2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金
情况的专项审核报告>的议案》；

（九）审议《关于确认公司2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关
联交易的议案》；

（十）审议《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（十一）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

（十二）审议《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

（十四）审议《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》；

2、披露情况

上述议案已经公司2019年4月2日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上刊登的相关公告。

上述议案均为普通决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。
三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 ……
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