公告日期：2024-04-23

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号: 2024-045
广东顶固集创家居股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届
董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 24 日以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
交所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 17 日。截至 2024 年 5 月 17
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：中山市东凤镇东阜三路 429 号 3 楼会议室。

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 √

2.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 √

6.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √

《关于<2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金

7.00 ……
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