公告日期:2024-04-19
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,武汉锐科光纤激光技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度规定,全面履行监督职责,积极开展相关工作。监事会全体成员勤勉尽责、忠于职守,依法列席公司股东大会、董事会会议和其他重要会议,对公司的规范运作情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查,切实维护公司利益和股东合法权益。现将2023 年度监事会工作情况报告如下:
一、报告期内监事会履职情况
(一)报告期内,公司监事会共召开会议 7 次,审议通过议案 25 项,会议的召集和召开
符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。全体监事依法履行职责,对相关议案发表了审核意见,并做出了相关决议。具体情况见下表:
序号 会议名称 时间 审议通过的议案
1.《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》
1 第三届监事会第 2023 年 3 月 4 2.《关于向关联方租赁厂房的议案》
十次会议 日
3.《关于公司及子公司 2023 年向银行申请授信的议案》
1.《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
2.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
3.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
4.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
5.《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
第三届监事会第 2023 年 4 月 案》
2 十一次会议 24 日 6. 《关于公司 2023 年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等
金融合作业务暨关联交易的议案》
7.《关于航天科工财务有限责任公司 2022 年度风险持续评估报告的议
案》
8.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
9.《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
10.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
序号 会议名称 时间 审议通过的议案
11.《关于公司第三届监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的
议案》
第三届监事会第 2023 年 6 月 8 1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3 十二次会议 日 2.《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易
的议案》
1.《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
第三届监事会第 2023 年 8 月 2.《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
4 十三次会议 25 日 议案》
3.《关于航天科……
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