公告日期：2024-04-19

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-015
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
18 日 9:00 以现场会议形式召开了第三届董事会第二十九次会议，会议由公司董
事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全
体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度董
事会工作报告的议案》。

审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会递交了《公司 2023 年度独立董事述职报告》并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度总
经理工作报告的议案》。

公司董事会审阅了《公司 2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了经理层在落实董事会的各项决策、公司运营管理、执行各项规章制度等方面开展的工作，并结合国家政策、国内外经济环境、行业发展趋势及公司情况部署了 2024 年的相关工作。


3．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年年度
报告全文及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘
要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》，其中《公司 2023 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度财
务决算报告的议案》。

公司 2023 年度实现营业收入 367,971.58 万元，同比增长 15.40%。

公司 2023 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利
润分配方案的议案》。

公司综合考虑 2023 年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉求，为积极回报股东，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展及符合相关法律法规要求的前提下，拟定 2023 年度利润分配方案如下：

公司以 564,821,828 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），合
计派发现金股利 67,778,619.36 元，不实施公积金转股本及派发股票股利等其他措施。若在利润分配方案实施前股本总数发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经董事会全体董事审议后认为：公司 2023 年度利润分配方案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》……
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