公告日期：2018-12-12

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2018-056

汉嘉设计集团股份有限公司

2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定于2018年12月27日（星期四）下午15:00召开2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第十六次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2018年12月27日（星期四）下午15:00

网络投票时间：2018年12月26日、27日（星期三、星期四），其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月27日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月26日15:00～2018年12月27日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2018年12月20日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2018年12月20日（星期四）下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件1）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议地点：杭州市湖墅南路501号，汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案为：

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定的议案》；

2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；
3、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》；

3.01发行股份及支付现金购买资产

3.02支付方式

3.03发行股票的种类和面值

3.04发行方式

3.05认购方式

3.06发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

3.07发行股份的数量


3.08限售期安排

3.09上市地点

3.10滚存未分配利润的处理

3.11期间损益

3.12资产交割、人员安排及债权债务的处理

3.13违约责任

3.14标的资产业绩补偿安排

3.15本次发行股份购买资产决议的有效期

4、审议《关于<汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》；

5、审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；

6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；

8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；

9、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；

10、审议《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》；

11、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议……
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