公告日期：2024-04-27

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-021
汉嘉设计集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 19 日以书
面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十一次会议
的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决
的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。监事会主席邱恒先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。

2、审议通过了《关于 2024 年第一季度转回信用减值损失及资产减值损失
的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次公司转回信用减值损失及资产减值损失相关事项。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024 年第一季度转回信用减值损失及资产减值损失的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日


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