公告日期：2019-04-25

深圳欣锐科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



本次董事会于2019年4月23日在深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。



本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。



本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列席了本次会议。



本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



1.《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》



公司总经理吴壬华先生向公司董事会汇报了2018年度工作情况。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



2.《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》



经审议，公司董事会认为：公司2018年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2018年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。公司独立董事温旭辉女士、吴青女士和武丽波女士向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。



具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。





3.《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》



2018年度，公司实现营业总收入717,061,633.99元，同比增长46.14%；营业利润83,210,558.06元，同比下降9.98%；利润总额88,094,326.34元，同比下降12.10%；归属于上市公司股东的净利润为82,457,304.84元，同比下降9.88%。公司2018年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，董事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2018年度的财务状况和经营成果。



具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。



4.《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》



《公司2018年度报告及其摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。



5.《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，公司独立董事对该报告发表了独立意见，世纪证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见，监事会对该报告发表了审核意见。



具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。



6.《关于<公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》



公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业

未发现内部控制重大缺陷。



世纪证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。



具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。



7.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》



公司2018年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司总股本114,512,352股为基数，向全体股东每10股派发现金……
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