公告日期：2019-04-25

深圳欣锐科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



本次监事会于2019年4月23日在深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。



本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。



本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。



本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。



二、监事会会议审议情况



1.《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》



具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资（www.cninfo.com.cn）的公告



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



2.《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》



监事会认为：公司2018年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》及相关规范性文件的要求，真实、准确、完整地披露了相关信息。报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，全面披露了公司重要事项，对公司现状的分析和未来发展的计划符合公司实际，有利于投资者理解公司战略，把握公司发展动向。



（www.cninfo.com.cn）的公告。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



3.《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。



具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



4.《关于<公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》



监事会认为：2018年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



5.《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》



具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



6.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》



具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



7.《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》



具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



8.《关于公司会计估计变更的议案》



监事会认为：随着公司销售规模的不断扩大，产品售后维护工作相应增加，公司有必要根据产品的实际维护成……
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