公告日期：2019-04-25

深圳欣锐科技股份有限公司

2018年度监事会工作报告

2018年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司及股东合法权益，促进公司的规范化运作。现将监事会在2018年度的主要工作汇报如下：

一、监事会日常工作

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了9次会议。具体的会议召开及审议议案情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议议案

1.审议通过《关于报出公司2015
第一届监事会第

1 2018年2月2日 年1月1日至2017年12月31日
十次会议

财务报告的议案》

1.审议通过《关于公司2018年度
购买银行理财产品的议案》

第一届监事会第

2 2018年2月11日 2.审议通过《关于预计公司2018
十一次会议

年度银行授信额度暨关联担保的
议案》

1.审议通过《关于报出公司2017
第一届监事会第

3 2018年4月16日 年1月1日-2018年3月31日财
十二次会议

务报表的议案》


1.审议通过《2017年度监事会工
作报告》

2.审议通过《2017年度财务决算
报告》

3.审议通过《关于2017年度利润
分配预案的议案》

4.审议通过《关于续聘2018年度
第一届监事会第审计机构的议案》

4 2018年6月4日

十三次会议 5.审议通过《关于签订募集资金
三方监管协议的议案》

6.审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》
7.审议通过《关于募投项目总投
资额、实施内容调整的议案》
8.审议通过《关于部分募投项目
……
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