公告日期:2019-04-25
证券代码:300745 证券简称:欣锐科技 公告编号:2019-036
深圳欣锐科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议决议,公司董事会决定于2019年5月20日(周一)14:30在深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼公司会议室召开公司2018年年度股东大会,具体事项如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司于2019年4月23日召开的第二届董事会第四次会议,审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2019年5月20日(周一)下午14:30开始
(2)网络投票时间:2019年5月19日至2019年5月20日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:现场与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会,同一股东请选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的,将以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2019年5月10日(周五)
7、出席对象:
(1)截至股权登记日2019年5月10日(周五)下午15:00交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或在网络投票时间内参加网络投票,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议召开地点:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼公司会议室。
二、本次股东大会审议的议案
序号 议案名称 审议方式
《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议
1 普通决议
案》
2 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》普通决议
《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议
3 普通决议
案》
《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议
4 普通决议
案》
《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情
5 普通决议
况的专项报告>的议案》
《关于<公司2018年度内部控制自我评价报
6 普通决议
告>的议案》
7 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 普通决议
《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议
8 普通决议
案》
《关于公司申请2019年度银……
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