公告日期：2019-04-25

深圳欣锐科技股份有限公司



关于公司拟参与设立投资基金的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金的议案》。公司拟以自有资金人民币2,000万元出资认购常州诚毅欣锐创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际名称以工商注册为准，以下简称“基金”）的有限合伙份额人民币2,000万元，成为基金的有限合伙人。



2、根据《公司章程》等相关制度，本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。



3、本次投资基金的合作各方尚未正式签署合伙协议，后续设立、募集备案及投资收益存在不确定性，公司郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。

深圳欣锐科技股份有限公司于2019年4月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金的议案》。具体情况如下：



一、对外投资概述



根据公司战略发展的需要，为拓宽公司的投资路径，储备和培养优质项目资源，公司拟以自有资金人民币2,000万元认购常州诚毅欣锐创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际名称以工商注册为准，以下简称“基金”）的有限合伙份额人民币2,000万元，成为基金的有限合伙人。基金总规模拟为人民币1亿元，主要投资清洁能源、新能源汽车、智能电力等行业快速成长的科技创新企业。





二、主要合作方基本情况



（一）普通合伙人（基金管理人）



机构名称：宁波申毅投资管理有限公司



统一社会信用代码：91330205MA2931J92H



主体类型：有限责任公司



注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2306室



法定代表人：杨波



实际控制人：张卿



注册资本：500万元人民币



成立日期：2017年8月3日



经营范围：投资管理,投资咨询(除证券、期货)。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



股东情况：



股东名称 认缴出资额（人民币万元） 出资比例



上海郅毅企业管理咨询有限公司 300 60%

上海申能诚毅股权投资有限公司 200 40%

截止目前，宁波申毅投资管理有限公司（以下简称“宁波申毅”）为私募投资基金管理人，已经依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序。



（二）有限合伙人



机构名称：上海申能诚毅股权投资有限公司



统一社会信用代码：91310000MA1FL3E20X



主体类型：有限责任公司



注册地址：上海市长宁区宣化路3号2层2356室



法定代表人：宋雪枫



实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会



注册资本：100,000万元人民币



成立日期：2016年12月27日



理。



股东情况：



股东名称 认缴出资额（人民币万元） 出资比例



申能(集团)有限公司 100,000 100%

（三）关联关系说明



本次参与设立产业基金的投资人与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，均未直接或间接持有公司股份。



公司与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系。



上海申能诚毅股权投资有限公司（以下简称“申能诚毅”）持有宁波申毅40%股权，申能诚毅的董事兼总经理杨波先生同时在宁波申毅担任执行董事，申能诚毅与宁波申毅之间存在一致行动关系。除此之外，本次参与设立产业基金的其他投资人之间不存在一致行动关系。



三、投资标的的主要情况
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。