公告日期：2018-05-22

世纪证券有限责任公司关于



深圳欣锐科技股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书



深圳证券交易所：



经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】759 号”文核准，深圳欣锐



科技股份有限公司（以下简称“欣锐科技”、“发行人”、“公司”）2,863 万股社会



公众股公开发行已于2018年5月11日刊登招股说明书。发行人已承诺在发行完



成后将尽快办理工商登记变更手续。世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”、“保荐人”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》的有关规定，特推荐其股票在贵所创业板上市交易。现将有关情况报告如下：



如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同。



一、发行人概况



（一）发行人基本情况



1、概况



中文名称：深圳欣锐科技股份有限公司



英文名称：SHINRYTECHNOLOGIESCO.,LTD.



注册资本：8,588.2352万元（本次发行前）



法定代表人：吴壬华



成立日期：有限公司成立于2005年1月11日，股份有限公司成立于2015



年10月8日



公司地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼



邮政编码：518071



电话：0755-86261588-8063



传真：0755-86329100



互联网网址：www.shinry.com



电子信箱：ir@shinry.com



负责信息披露和投资者关系部门：证券部



负责信息披露和投资者关系负责人：罗丽芳



负责信息披露和投资者关系电话：0755-86261588-8063



2、发行人改制重组及设立情况



（1）欣锐特有限的设立情况



欣锐特有限由吴壬华和刘金卫于2005年1月11日出资设立，注册资本为



500万元。其中，吴壬华认缴出资400万元，占注册资本80%；刘金卫认缴出资



100万元，占注册资本20%。股东分两期出资，第一期出资250万元，其中吴壬



华以货币出资200万元，刘金卫以货币出资50万元。



深圳皇嘉会计师事务所对股东缴纳的第一期出资进行了审验，并出具了皇嘉验资报字（2005）第016号《验资报告》。



2005年1月11日，深圳市工商局核发了注册号为4403012164081的《企业



法人营业执照》。



（2）发行人的设立情况



本公司系由欣锐特有限整体变更设立，以经天职会计师事务所审计的截至2015年6月30日的净资产128,725,484.97元，按1.6091：1的比例折合为欣锐科技的股份总额8,000.00万元，差额部分48,725,484.97元计入资本公积。



本公司于2015年10月8日在深圳市市场监督管理局南山分局完成工商登记，



注册资本8,000万元，并取得统一社会信用代码为91440300770331412G的《营



业执照》。



（二）发行人主营业务概况



公司是专注于新能源汽车车载电源的研发、生产、销售和技术服务的国家高新技术企业。目前公司主要为新能源汽车行业提供车载电源整体解决方案，产品包括车载DC/DC变换器、车载充电机及以车载DC/DC变换器、车载充电机为核心的车载电源集成产品等。公司车载电源产品可广泛应用于乘用车、客车、专用车等各类新能源汽车领域。



与传统汽车相比较，新能源汽车有三大核心部件，分别是：“电池”总成：指电池和电池管理系统；“电机”总成：指电动机和电动机控制器；高压“电控”总成：包含车载DC/DC变换器、车载充电机、电动空调、PTC、高压配电盒和其他高压部件，主要部件是车载DC/DC变换器和车载充电机。



新能源汽车三大核心总成部件结构图



电控总成



BMS ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。