公告日期：2024-04-26

深圳欣锐科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李玉琴，1965 年 9 月出生，中共党员。中国人民大学财务会计与管理专业，
学士学位，CPA。1988 年 8 月至 1992 年 1 月就职于国家物价局价格检查司央企
处，担任主任科员；1992 年 2 月至 1999 年 8 月就职于中粮集团财务总部，历任
投资管理、财务管理部门经理；1999 年 8 月至 2012 年 7 月就职于中粮酒业有限
公司，担任财务总监；2012 年 8 月至 2018 年 12 月就职于中粮集团办公厅任，担
任财务负责人。2019 年 1 月已退休；2021 年 12 月至今就职于北京正和恒基滨水
生态环境治理股份有限公司，担任独立董事；2021 年 9 月至今，担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未持有公司股份，与公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。


二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

2023 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，6 次股东大会。本人任职期间共
亲自参加公司董事会会议 11 次，亲自参加公司股东大会 6 次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，慎重地投出了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

独立董事 本年应参 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东

名字 加董事会 （次） （次） （次） 大会次数 备注

次数

李玉琴 11 11 0 0 6 无

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并制定有相应的实施细则。2023 年，本人在任职期间公司共召开 6 次审计委员会会议、共召开 5 次薪酬与考核委员会会议、共召开 1 次提名委员会会议、共召开2 次独立董事专门会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，均依据相关规定亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，对公司的规范发展提供合理化建议。

（三）保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时和公平地完成信息披露工作。

2、深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。

(四）现场工作及公司配合情况

2023 年度，本人利用参加会议等机会对公司进行考察，并通过电话和邮件等方式了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，就公司财务、业务状况与审计机构及公司进行有效沟通，提出专业意见，达成共识。此外，本人还积极与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过会议、与……
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