公告日期：2024-04-26

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-038
深圳欣锐科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因经营发展需要，结合公司实际情况，预计 2024 年度公司及子公司与成都欣睿智控软件技术有限公司(以下简称“成都欣睿”）、深圳市智捷欣科技有限公司(以下简称“智捷欣”）及深圳市瀚成博科技有限公司(以下简称“瀚成博”）发生日常关联交易总金额不超过 600 万元，去年同类交易实际发生总金额为 268.66 万元。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事吴壬华、毛丽萍回避表决。本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

合同签订 截至披露

关联交易 关联人 关联交 关 联 交 易 金额或预 日已发生 上年发生
类别 易内容 定价原则 金额

计金额 金额

接受关联 成都欣睿 信息技 市场价格 250 62.45 235.69

人提供的 术服务 定价


劳务 信息技 市场价格

瀚成博 术服务 定价 100 0.00 0.00

智捷欣 信息技 市场价格 200 39.60 13.94
术服务 定价

小计 550 102.05 249.63

向关联人 智捷欣 机器设 市场价格 50 0.00 19.03
采购原材 备 定价

料 小计 50 0.00 19.03

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发

生额占 实际发生 披露日
关联交易 关联交 实际发生 预计金 额与预计

类别 关联人 易内容 金额 额 同类业 金额差异 期及索
务比例 引
（％） （%）

成都欣睿 信息技 235.69 未预计 25.19 不适用 不适用
术服务

接受关联 信息技

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