公告日期：2024-04-26

国泰君安证券股份有限公司

关于深圳欣锐科技股份有限公司

预计 2024 年度日常关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“本保荐机构”）作为深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欣锐科技预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因经营发展需要，结合公司实际情况，预计 2024 年度公司及子公司与成都欣睿智控软件技术有限公司（以下简称“成都欣睿”）、深圳市智捷欣科技有限公司（以下简称“智捷欣”）及深圳市瀚成博科技有限公司（以下简称“瀚成博”）发生日常关联交易总金额不超过 600 万元，去年同类交易实际发生总金额为 268.66 万元。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事吴壬华、毛丽萍回避表决。本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联交 关联交易 合同签订 截至披露日 上 年 发 生
别 关联人 易内容 定价原则 金额或预 已发生金额 金额

计金额

成都欣睿 信 息 技 市 场 价 格 250 62.45 235.69
术服务 定价

接受关联人 瀚成博 信 息 技 市 场 价 格 100 0.00 0.00
提供的劳务 术服务 定价

智捷欣 信 息 技 市 场 价 格 200 39.60 13.94
术服务 定价

小计 550 102.05 249.63

向关联人采 智捷欣 机 器 设 市 场 价 格 50 0 19.03
购原材料 备 定价

小计 50 0 19.03

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生 实际发

关联交易 关联 实际发生金 预计金 额占同类 生额与 披露日
类别 关联人 交易 额 额 业务比例 预计金 期及索
内容 （％） 额差异 引

（%）

成都欣 信息

睿 技术 235.69 未预计 25.19 不适用 不适用
服务

信息

接受关联 瀚成博 技术 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。