公告日期：2018-04-02

南京越博动力系统股份有限公司



章 程



（草案）



（经2016年9月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过）



4-4-1



目录



第一章总则......4



第二章经营宗旨和范围......5



第三章股份......5



第一节股份发行......5



第二节股份增减和回购......7



第三节股份转让......8



第四章股东和股东大会......9



第一节股东......9



第二节股东大会的一般规定......11



第三节股东大会的召集......15



第四节股东大会的提案与通知......16



第五节股东大会的召开......18



第六节股东大会的表决和决议......21



第五章董事会......25



第一节董事......25



第二节董事会......28



第六章经理及其他高级管理人员......34



第七章监事会......35



第一节监事......36



第二节监事会......36



第八章财务会计制度、利润分配和审计......38



第一节财务会计制度和利润分配......38



第二节内部审计......43



第三节会计师事务所的聘任......43



第九章通知与公告......44



第一节通知......44



第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......45



4-4-2



第一节合并、分立、增资和减资......45



第二节解散和清算......46



第十一章 修改章程......48



第十二章 附则......49



4-4-3



南京越博动力系统股份有限公司



章程（草案）



第一章 总则



第一条 为维护南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本



公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》等法律法规成立的股份有限公司。公司



由南京越博汽车电子有限公司全体股东以发起方式设立，公司统一社会信用代码为：913201005935103638。



第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下



简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。



第四条 公司中文名称：南京越博动力系统股份有限公司



公司英文名称：NanjingYuebooPowerSystemCo.,Ltd.



第五条 公司住所：南京建邺区嘉陵江东街18号04栋4层



邮政编码：210000



第六条 公司注册资本为人民币【】元。



第七条 公司为永久存续的股份有限公司。



第八条 公司的法定代表人为董事长。



4-4-4



第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司



承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股



东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级……
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