公告日期:2018-04-02
南京越博动力系统股份有限公司
章 程
(草案)
(经2016年9月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过)
4-4-1
目录
第一章总则......4
第二章经营宗旨和范围......5
第三章股份......5
第一节股份发行......5
第二节股份增减和回购......7
第三节股份转让......8
第四章股东和股东大会......9
第一节股东......9
第二节股东大会的一般规定......11
第三节股东大会的召集......15
第四节股东大会的提案与通知......16
第五节股东大会的召开......18
第六节股东大会的表决和决议......21
第五章董事会......25
第一节董事......25
第二节董事会......28
第六章经理及其他高级管理人员......34
第七章监事会......35
第一节监事......36
第二节监事会......36
第八章财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节财务会计制度和利润分配......38
第二节内部审计......43
第三节会计师事务所的聘任......43
第九章通知与公告......44
第一节通知......44
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
4-4-2
第一节合并、分立、增资和减资......45
第二节解散和清算......46
第十一章 修改章程......48
第十二章 附则......49
4-4-3
南京越博动力系统股份有限公司
章程(草案)
第一章 总则
第一条 为维护南京越博动力系统股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等法律法规成立的股份有限公司。公司
由南京越博汽车电子有限公司全体股东以发起方式设立,公司统一社会信用代码为:913201005935103638。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。
第四条 公司中文名称:南京越博动力系统股份有限公司
公司英文名称:NanjingYuebooPowerSystemCo.,Ltd.
第五条 公司住所:南京建邺区嘉陵江东街18号04栋4层
邮政编码:210000
第六条 公司注册资本为人民币【】元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人为董事长。
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第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司
承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级……
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