公告日期：2018-08-18

御家汇股份有限公司

关于重大资产重组延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”或“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：御家汇，股票代码：300740）已于2018年6月19日（星期二）起停牌，详见公司于2018年6月19日、2018年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-028）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-030）。2018年7月3日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-034），确认购买资产事项构成重大资产重组，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。2018年7月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-036）。

鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2018年7月17日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-041）。公司分别于2018年7月24日、2018年7月31日、2018年8月7日、2018年8月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-042、2018-044、2018-046、2018-047）。

公司原计划于2018年8月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》（2017年修订）的要求披露重大资产重组预案或报告书，但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，公司预计
无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案（或报告书），为保证本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司于2018年8月17日召开了公司第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年8月20日（星期一）开市起继续停牌，停牌时间不超过一个月。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况

1、标的资产的基本情况

标的资产名称：北京茂思商贸有限公司（以下简称“北京茂思”或“标的公司”）

企业性质：有限责任公司

注册资本：926.306700万元人民币

法定代表人：孟醒

经营范围：预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至2022年05月08日）；销售保健食品（食品卫生许可证有效期至2018年04月07日）；美容；销售化妆品、百货、工艺美术品、针纺织品、机械设备、电器设备、仪器仪表、五金交电、化工产品（不含危险化学品、不含一类易制毒化学品）、建筑材料、装饰材料；组织文化交流活动；承办展览展示活动；企业形象策划；电脑图文设计、制作；市场调研；劳务服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、交易对方

本次交易对方为标的公司现有股东，标的公司实际控制人为孟醒。

3、交易方式

本次交易拟通过向标的公司股东支付现金的方式，购买标的公司55%股权，所需资金将通过自筹方式取得。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
4、与交易对方的沟通、协商情况


截至本次公告之日，本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，已与相关方签署了《合作备忘录》，正式协议尚未签署，公司将积极与各方就本次重组方案进一步沟通、协商及论证。

5、合作备忘录的主要内容

（1）交易基本方案：

御家汇拟通过向标的公司股东支付现金的方式，购买标的公司55%股权。
（2）交易对价：

本次交易价格参考具有证券从业资格的评估机构出具标的公司评估报告的评估结果，由双方协商确定。

（3）排他条款：

本备忘录签订之日起90日内，交易对方除本协议项下股权收购或其他为实现本合同目的之行为外，终止与除御家汇及其关联方或其指定的第三方外的任一企业或组织关于本次交易相关的接洽、磋商、谈判，不得就本次交易的所有相关事项达成或签署任何协议。

6、本次重大资产重组涉及的中介机构

本次交易涉及的中介机构包括：华泰联合证券有限责任公司、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、湖南启元律师……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。