公告日期：2018-01-22

华泰联合证券有限责任公司



关于



御家汇股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市



发行保荐书



保荐机构（主承销商）



（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）



华泰联合证券有限责任公司



关于御家汇股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书



御家汇股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“御家汇”）申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关法律、法规，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为其本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，龙伟先生和金巍锋先生作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向中国证监会出具本发行保荐书。



保荐机构华泰联合证券、保荐代表人龙伟先生和金巍锋先生承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。



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第一节 本次证券发行基本情况



一、保荐机构工作人员简介



（一）保荐代表人



本次具体负责推荐的保荐代表人为龙伟先生和金巍锋先生。其保荐业务执业情况如下：



龙伟先生：经济学硕士，保荐代表人，注册会计师（非执业），具有5年投



资银行相关业务经验。先后主持或参与的项目包括广西广电 IPO 项目、克明面



业非公开项目、金达威非公开项目、麦趣尔配股项目、南京公用重大资产重组项目和鼎泰新材重大资产重组项目等，并参与了多家企业改制辅导、财务顾问工作，证券执业证书编号：S1000716110001。



金巍锋先生：博士，保荐代表人，注册会计师（非执业），具有9年投资银



行相关业务经验。先后主持或参与了嘉事堂、克明面业、科隆精化、德方纳米等IPO项目，以及许继电气、安徽水利、广电运通、克明面业等非公开项目和轴研科技、科隆精化重大资产重组等项目。证券执业证书编号：S1000712100074。



（二）项目协办人



本次御家汇首次公开发行股票项目的协办人为李燕，其保荐业务执业情况如下：



李燕女士：硕士，注册会计师（非执业），具有9年投资银行相关业务经验。



作为主要成员参与了中电环保 IPO 项目和徐工机械重大资产重组项目，参与了



多伦科技IPO和南方轴承IPO等项目。证券执业证书编号S1000111110026。



（三）其他项目组成员



其他参与本次御家汇首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：徐鹏飞、陈亿、夏荣兵、谢瑾。



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二、发行人基本情况简介



1、公司名称：御家汇股份有限公司



2、注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋1层101



号



3、成立日期：2012年11月1日



4、股份公司变更设立日期：2016年9月21日



5、注册资本：12,000万元



6、法定代表人：戴跃锋



7、联系方式：0731-85238868



8、业务范围：计算机软件销售；信息技术咨询服务；计算机技术咨询；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；化妆品零售；日用品销售；清洁用品销售；家用电器零售；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）销售；生物技术开发服务；电子产品生产；电子产品零售；企业管理咨询服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；广告设计；化妆品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



9、本次证券发行类型：首次公开发行股票并在创业板上市



三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系……
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