公告日期：2024-11-21

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-074
债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024 年第
五次临时会议决议，公司定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:30 在公司
一楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：长沙市岳麓区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-1-1 楼会议
室。

9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案

提案编码 提案名称 备注


该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票

提案

《关于变更公司类型并办理工商变更登记的

1.00 √

议案》

（二）提案的披露情况

上述议案已经公司第三届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过。详见公
司于 2024 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

（三）特别强调事项

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，提案 1.00 为股东大会的特别决议……
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