公告日期：2024-12-12

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2024-112
债券代码：123087 债券简称：明电转债

债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于召开 2 024 年第二次临时股东大会的通知的

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2024 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 12 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 300739 明阳电路 2024/12/13

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 12 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-110）。经事后检查发现，非累积投票提案遗漏《关于解除独立董事职务的议案》,现就原公告中更正部分说明如下：

更正前：


本次提交股东大会表决的提案具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √

2.00 《关于使用部分闲置自有资金 和部分闲置募集资金进行 现金管 √

理的议案》

3.00 《关于回购注销部分限制性股 票的议案》（经第三届董 事会第 √

三十二次会议审议通过）

4.00 《关于回购注销部分限制性股 票的议案》（经第三届董 事会第 √

三十四次会议审议通过）

5.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 √

更正后：

本次提交股东大会表决的提案具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √

2.00 《关于使用部分闲置自有资金 和部分闲置募集资金进行 现金管 √

理的议案》

3.00 《关于回购注销部分限制性股 票的议案》（经第三届董 事会第 √

三十二次会议审议通过）

4.00 《关于回购注销部分限制性股 票的议案》（经第三届董 事会第 √

三十四次会议审议通过）

5.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 √

6.00 《关于解除独立董事职务的议案》 √

附件 3 授权委托书同步调整。

三、除了上述更正补充事项外，于 ……
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