公告日期：2024-04-24

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2024-036
债券代码：123087 债券简称：明电转债

债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日
召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议。

一、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZI10204号公司《2023 年度审计报告及财务报表》确认，2023 年度母公司实现净利润为人民币 89,581,512.59 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润 10%提取法定盈余公积人民币 8,958,151.26 元，2023 年度公司实际可供分配的利润为人民币147,004,634.38 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟定 2023 年利润分配预案如下：公司 2023 年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有总股本 298,794,160.00 股为基数计算，拟派发现金红利总额人民币59,758,832.00 元(含税)。

若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制
性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，是在保证公司正常经营和长远发展，并充分考虑广大投资者利益和合理诉求的前提下制定，与公司的经营情况和成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

三、公司履行的审批程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事
会第二十五次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意提交至公司 2023 年度股东大会审议。

四、其他相关说明

本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）《第三届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《第三届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告

深圳明阳电路科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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