公告日期：2024-04-24

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2024-034

债券代码：123087 债券简称：明电转债

债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
五次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 22 日以现场表决的方式召开。会
议通知已于 2024 年 4 月 12 日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会
主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年公司实现营业收入 1,618,649,870.61 元，较上年同期下降 17.79%；
归属于上市公司股东的净利润为 102,689,999.32 元，较上年同期下降 43.65%；资产总额为 3,480,608,012.91 元，较上年度末增加 12.91%；归属于上市公司股东的净资产为 1,909,326,245.11 元，较上年度末增加 2.27%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZI10204号公司《2023 年度审计报告及财务报表》确认，2023 年度母公司实现净利润为人民币 89,581,512.59 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润 10%提取法定盈余公积人民币 8,958,151.26元，2023 年度公司实际可供分配的利润为人民币 147,004,634.38 元。公司 2023年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有总股本 298,794,160.00 股为基数计算，拟派发现金红利总额人民币59,758,832.00 元(含税)。

若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》


监事会对公司内部控制情况进行核查后，认为：公司内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2023年度公司内部控制体系和……
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