公告日期：2024-04-24

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2024-042

债券代码：123087 债券简称：明电转债

债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年
度股东大会定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）在公司召开，现将本次会议有关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月
17 日上午 9∶15 至 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

（七）会议出席对象

1.截至股权登记日 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师及相关人员；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32 号 F 栋公司会议室

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的提案具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案》 √

9.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √

10.00 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个 √

解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限


制性股票的议案》

11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届 √

……
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