公告日期：2024-05-13

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-044

债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月13日上午9:15至2024年5月13日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥
飞数据科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事黄展鹏先生。由于公司董事长冯康先生因工作原因无法出席本次股东大会，经过半数董事推选，本次会议由董事黄展鹏先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。

二、会议出席情况


1、出席本次会议的股东及股东代理人共 29 人，代表公司有表决权股份290,476,653 股，占上市公司有表决权股份总数 30.1063％。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权股份4,690,864 股，占公司有表决权股份总数的 0.4862％；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 25 人，代表公司有表决权股份 285,785,789 股，占公司有表决权股份总数的 29.6201％。

2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 24 人，代表公司有表决权股份 18,179,194 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.8842％。

其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 1 人，代表公司有表决权股份 4,318,912 股，占公司有表决权股份总数的 0.4476％；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 23 人，代表公司有表决权股份13,860,282 股，占公司有表决权股份总数的 1.4365％。

3、部分公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议与表决情况

（一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 290,203,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9059％；反对
70,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 202,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％。
中小股东总表决情况：

同意 17,905,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4966％；反对
70,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3889％；弃权 202,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1145％。
（二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 290,203,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9059％；反对
70,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 202,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％。

中小股东总表决情况：

同意 17,905,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4966％；反对
70,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3889％；弃权 202,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份……
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